诺普信(002215)第四届董事会第十三次会议(临时)决议公告

2016-05-07 0:00:00 | 作者:

深圳诺普信农化股份有限公司公告

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2016-051

深圳诺普信农化股份有限公司

第四届董事会第十三次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次

会议(临时)通知于2016年5月3日以传真和邮件方式送达。会议于2016年5月6

日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名,实际参

加会议的董事7名,会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》

和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于参股设立保险

经纪公司的议案》。

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于参股设立保险经纪公司暨关联交易

的公告》

卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易

事项进行了事前认可并发表了独立意见。

二、会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于参股设立融资

租赁公司的议案》。

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于参股设立融资租赁公司暨关联交易

的公告》

卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易

事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于设立深圳瑞德

丰农业服务有限公司的议案》。

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深圳诺普信农化股份有限公司公告

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于设立深圳瑞德丰农业服务有限公司

的公告》

四、会议以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于回购注销已不

符合激励条件激励对象---刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销已不符合激励条件激励对

象---刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

五、会议以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于召开公司 2016

年第二次临时度股东大会的议案》。

详细内容请见 2016 年 5 月 7 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2016 年第二次临时度股东

大会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一六年五月七日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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